海新能科(300072):2026年第三次临时股东会决议

 时间：2026年10月22日 21:02:14 中财网
原标题:海新能科:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2026-056
北京海新能源科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年10月22日（星期四）下午2:30；
2
（）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年10月22日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月22日（星期四）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室。

3
、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：本次会议由半数以上董事共同推举的董事孔德良先生主持。

6
、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，决定召开2026年第三次临时股东会，本次股东会的召集、召开与表决程序符
提案编码提案名称表决分类同意　表决结果
　　　股数（股）比例　
1.00关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案　　　　
1.01选举祝贺先生为第 七届董事会非独立 董事总表决情 况889,998,67798.6175%通过
　　其中，中小 股东的表 决情况15,463,89455.3458%　
1.02选举孔德良先生为 第七届董事会非独总表决情 况890,044,78498.6226%通过

　立董事其中，中小 股东的表 决情况15,510,00155.5108%　
1.03选举邓运先生为第 七届董事会非独立 董事总表决情 况889,994,57898.6171%通过
　　其中，中小 股东的表 决情况15,459,79555.3311%　
1.04选举封晓刚先生为 第七届董事会非独 立董事总表决情 况889,964,57498.6137%通过
　　其中，中小 股东的表 决情况15,429,79155.2237%　
1.05选举张蕊先生为第 七届董事会非独立 董事总表决情 况889,944,77398.6115%通过
　　其中，中小 股东的表 决情况15,409,99055.1529%　
2.00关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案　　　　
2.01选举姜哲铭先生为 第七届董事会独立 董事总表决情 况889,932,96498.6102%通过
　　其中，中小 股东的表 决情况15,398,18155.1106%　
2.02选举吴盛富先生为 第七届董事会独立 董事总表决情 况890,004,65598.6182%通过
　　其中，中小 股东的表 决情况15,469,87255.3672%　
2.03选举李红杰女士为 第七届董事会独立 董事总表决情 况889,944,62298.6115%通过
　　其中，中小 股东的表 决情况15,409,83955.1523%　
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所王鑫律师、王丽律师见证本次股东会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司
董事会
2026年10月23日

　 中财网
各版头条