达瑞电子(300976):第四届董事会第十三次会议决议
东莞市达瑞电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知2026 10 19 5 于 年 月 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 人，实际出席董事5人，会议由董事长李清平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》 2026 董事会认为：公司《 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 www.cninfo.com.cn 2026 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ）的《 年第三季度报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2 、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：公司募集资金投资项目中的“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——消费电子精密功能性器件生产项目”及“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——研发中心建设项目”已达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，同意上述募投项目结项，并将合计节余募集资金5,795.06万元（含利息收入净额，具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，同时注销上述项目对应的募集资金专户，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的相关要求。 www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ）的《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间及届次另行通知。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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