金明精机(300281):董事会换届选举
广东金明精机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立 董事3名，职工董事1名。现将具体情况公告如下： 一、非独立董事候选人情况 公司于2026年10月22日召开了第五届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》，具体如下： 经公司第五届董事会提名委员会资格审查，同意控股股东广州万 宝长睿投资有限公司提名的全登华先生、甘逸先生、宋仲明先生、陈泽彬先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名的马佳圳先生为第六届董事会非独立董事候选人(上述董事候选人简 历详见附件)。 二、独立董事候选人情况 公司于2026年10月22日召开了第五届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，具体如下： 经公司第五届董事会提名委员会资格审查，同意控股股东广州万 宝长睿投资有限公司提名的余建军先生为第六届董事会独立董事候 选人；同意公司董事会提名的蔡少河先生、王双喜先生为第六届董事会独立董事候选人(上述董事候选人简历详见附件)。 公司全体现任董事对于新一届董事候选人的资格无异议。董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人余建军先生、蔡少河先生和王双喜先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。3名独立董事候选人任职 资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他5名非独立 董事候选人提交公司2026年第二次临时股东会审议，并通过累积投 票制选举产生。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工董事共同组成公司第六届董事会，任期为自公司2026年第二 次临时股东会审议通过之日起三年。 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》要求将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个 人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。 公司第五届董事会董事汪帆先生、洪素丽女士因任期届满，不再 担任公司董事职务及董事会下设的各专门委员会职务，亦不再担任公司其他任何职务。公司第五届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第六届董事会董事全部选举产生之日止。 公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者 特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 广东金明精机股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十二日 附件： 非独立董事候选人简历： 全登华先生个人简历 全登华，男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，管理学博士，中共党员。历任广州机电工业资产经营有限公司财务总监，广州广哈通信有限公司财务部总监，香港益勤实业有限公司财务总监、总经理，广州电气装备集团有限公司资产经营部副部长，广州导新模具注塑有限公司副董事长，广州智能装备产业集团有限公司资本运营部副总监、总监，广州市盛邦投资有限公司执行董事、总经理、党支部书记，山河智能装备股份有限公司董事、副总经理，广州工业投资控股集团有限公司资本运营部总经理。现任天海汽车电子集团股份有限公司董事,广州西门子能源变压器有限公司董 事。 截止本公告日，全登华先生未持有公司股份，与公司控股股东广 州万宝长睿投资有限公司、持股5%以上股份股东广州万宝集团有限 公司存在关联关系，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担 任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 马佳圳先生个人简历 马佳圳，男，出生于1986年，中国国籍，硕士学历，机械工程 师。澳大利亚墨尔本皇家理工大学(RMIT)机械工程学士，清华大学工商管理硕士。2011年2月至7月任职于深圳飞托克实业有限公司， 2011年8月加入本公司，现任公司副董事长、总经理。 截止本公告日，马佳圳先生共持有本公司股份17,552,631股， 与持股5%以上股份股东马镇鑫存在关联关系，与公司控股股东、公 司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 甘逸先生个人简历 甘逸，男，出生于1989年，中国国籍，无境外永久居留权，谢 菲尔德大学硕士，中共党员。历任成都兴城资本管理有限责任公司董事、总经理，广州工控资本管理有限公司常务副总经理；现任广州工董事。 截止本公告日，甘逸先生未持有本公司股份，与公司控股股东广 州万宝长睿投资有限公司、持股5%以上股份股东广州万宝集团有限 公司存在关联关系，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担 任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 宋仲明先生个人简历 宋仲明，男，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，中技（家电专业）。历任广州冷机股份有限公司冲压车间维修班班长，广州冷机股份有限公司60万分公司冲压车间主任助理、总装车间主任助理、电机车间副主任，广州冷机股份有限公司总装车间副主任、总装车间主任、生产部部长、采购部部长、公司总调度，广州嘉特利微电机实业有限公司副总经理，合肥嘉特利电机实业有限公司总经理，河南万宝长骏工贸发展有限公司常务副总经理、董事。 现任广东金明精机股份有限公司副总经理。 截止本公告日，宋仲明先生未持有本公司股份，与公司持有5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定 的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 陈泽彬先生个人简历 陈泽彬，男，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，工学学士，中共党员。历任广州柴油机厂股份有限公司产品室主任、总装车间副主任，广州柴油机厂股份有限公司靖江分公司副总经理、总经理、党支部书记，广州柴油机厂股份有限公司总经理助理、运营管理部部长。现任广州柴油机厂股份有限公司党委委员、副总经理。 截止本公告日，陈泽彬先生未持有公司股份，与公司控股股东广 州万宝长睿投资有限公司、持股5%以上股份股东广州万宝集团有限 公司存在关联关系，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担 任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 附件：独立董事候选人简历： 余建军先生个人简历 余建军，男，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权， 西北工业大学工学博士，中共党员。现任华南理工大学副教授、硕士生导师。 截止本公告日，余建军先生未持有公司股份，与公司持有5%以 上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的 不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 蔡少河先生个人简历 蔡少河，男，出生于1961年，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，会计师、注册会计师、税务师。曾任国营澄海酒厂财务组长，澄海市审计师事务所副所长、所长，广东东方锆业科技股份有限公司独立董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事。现任汕头市丰业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，兼任汕头市注册会计师协会副会长、拉芳家化股份有限公司独立董事。 截止本公告日，蔡少河先生未持有本公司股份，与公司持有5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的 不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 王双喜先生个人简历 王双喜，男，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权， 清华大学工学博士。历任国营134厂助理工程师、佛山市地天泰新材 料技术有限公司技术副总经理，高级工程师，汕头市百川智能科技有限公司总经理，正高工。现任汕头大学工学院机械系教授、汕头华兴冶金设备股份有限公司独立董事。 截止本公告日，王双喜先生未持有本公司股份，与公司持有5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的 不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 中财网
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