力合科创(002243):第六届董事会第二十七次会议决议
深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年10月21日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2026年10月16日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。本次会议由董事长刘仁辰先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2026年第三季度报告》； 《2026年第三季度报告》刊登在2026年10月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》； 该议案尚需提交公司股东会审议。 《关于续聘2026年度审计机构的公告》刊登在2026年10月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》； 《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》刊登在2026年10月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。 同意公司2026年11月9日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开2026年第五次临时股东会。 《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》刊登在2026年10月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 特此公告。 深圳市力合科创股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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