劲旅环境(001230):第三届董事会第五次会议决议
劲旅环境科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2026年10月19日以专人送达等方式发出，会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事长于晓霞、董事王颖哲、独立董事陈高才、乔祥国、程永文以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，作出如下决议： （一）审议通过《2026年第三季度报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《反舞弊与举报管理制度》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反舞弊与举报管理制度》。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。 特此公告。 劲旅环境科技股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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