英 力 特(000635):第十届董事会第十一次会议决议
宁夏英力特化工股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十一次会议通知于2026年10月10日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事发出。 2.本次会议于2026年10月22日在公司308会议室召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长李勇先生主持，李勇先生同时代行董事会秘 书职责参加会议，部分高级管理人员列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年第 三季度报告的议案》； 《2026年第三季度报告》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》 《中国证券报》。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<宁夏 英力特化工股份有限公司套期保值业务管理办法>的议案》； 《宁夏英力特化工股份有限公司套期保值业务管理办法》刊载于 同日巨潮资讯网。 3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<宁夏 英力特化工股份有限公司内控风险管理规定>的议案》; 《宁夏英力特化工股份有限公司风险管理与内部控制管理办法》 刊载于同日巨潮资讯网。 4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<宁夏 英力特化工股份有限公司内部控制评价办法>的议案》; 《宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法》刊载于同日 巨潮资讯网。 5.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025 年度经营层考核结果及年薪兑现标准的议案》。 2025年度公司经营层考核为一般，2025年度薪酬总额为325.41万 元。 审议该议案时，关联董事张永璞先生回避了表决。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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