华盛昌(002980):第四届董事会2026年第二次会议决议
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第四届董事会 2026年第二次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第二次会议通知于2026年10月16日以电子邮件、微信方式发出，并于2026年10月21日下午16:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事车海霞女士、程鑫先生、独立董事庄任艳女士、潘权先生、陈伟岳先生以通讯方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司董事会秘书季弘先生及部分高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《2026年第三季度报告》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2026年第三季度报告，具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 董事会审计委员会审议通过该议案。 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过1.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。上述现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司及子公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第四届董事会2026年第二次会议决议》； 2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。 特此公告。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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