洽洽食品(002557):洽洽食品股份有限公司第七届董事会第五次会议决议
洽洽食品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况： 洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2026年10月16日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2026年10月22日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 本次会议经过有效表决，形成如下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》； 本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。公司《2026年第三季度报告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》； 本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-108）内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》； 关联董事陈先保先生、陈奇女士、郭翔先生、张婷婷女士回避表决。本议案已经公司第七届独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，公司《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-109）详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2026年度公司申请银行综合授信额度的议案》； 为满足公司生产经营资金需要，根据公司财务部对资金计划的安排，公司拟在已获批2026年度银行综合授信额度不超过人民币20亿元的基础上，向银行申请追加不超过人民币15亿元的综合授信额度，新增的授信额度主要用于原料采购储备资金以及经营规模提升需要增加流动资金。银行综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。授信期限内，授信额度可循环使用。各银行综合授信额度有效期、具体综合授信额度、综合授信品类及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，综合授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整。 三、备查文件 1、公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议； 3、公司第七届董事会第五次会议决议。 特此公告。 洽洽食品股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十三日 中财网
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