ST金鸿(000669):第十一届董事会2026年第十一次会议决议
金鸿控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2026年第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第十一次会议于2026年10月22日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室召开。会议通知已于2026年10月19日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李海涛先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2026年第三季度报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于拟出售子公司股权暨公开征集意向受让方的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟出售子公司股权暨公开征集意向受让方的公告》。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议及第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议决议； 3、第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2026年10月23日 中财网
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