星帅尔(002860):第六届董事会第七次会议决议
杭州星帅尔电器股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年10月12日以书面方式发出通知，并于2026年10月22日以现场和通讯相结合方式召开（骆国良先生、朱炜先生以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就下列议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《2026年第三季度报告》 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2026年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 公司《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-051）登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司对2026年前三季度各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备。 具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-052）。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
 |