盛航股份(001205):南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）
（2）第五届董事会变动情况：公司拟将第五届董事会成员人数由8人增加至9人，其中非独立董事人数由5人增加至6人（包含1名职工代表董事），独立董事人数为3人保持不变。公司提名王峰先生（新任）为第五届董事会非独立董事候选人，李桃元先生将在第五届董事会换届完成后不再担任公司非独立董事职务，公司将另行召开职工代表大会选举产生一名第五届董事会职工代表董事。 以上董事人数变更的具体相关情况如下： （一）第四届独立董事变动情况 1、第四届独立董事辞职情况 乔久华先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务、董事会下属审计委员会主任委员职务、战略与可持续发展委员会委员职务以及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，乔久华先生不再担任公司任何职务。乔久华先生独立董事职务原定的任职期间为2023年11月22日至2026年11月21日。 鉴于乔久华先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，乔久华先生辞职申请自公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事履职前，乔久华先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相应职责。 乔久华先生的辞职申请于2026年5月15日生效。 2、第四届独立董事补选情况 公司于2026年4月29日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。 公司于2026年5月15日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。钱小祥先生当选公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事会审计委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 3、第四届新聘任独立董事基本情况 钱小祥先生，男，1973年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，财政部会计领军人才（CPA类），中国注册会计师、澳洲注册会计师，高级会计师，税务师，资产评估师，中国注册会计师协会资深会员，江苏省先进会计工作者。现任财政部江苏监管局会计监管咨询专家、江苏省财政厅会计咨询专家、江苏省注册会计师协会专业技术委员会委员、江苏省注册咨询专家；南京大学、东南大学、南京信息工程大学等高校会计硕士校外导师。1994年至1999年，就职于江苏江扬船舶集团公司滨江船厂，任总账会计；1999年至2000年，就职于扬州市邗江县审计事务所，任部门主任；2000年至2008年，就职于扬州佳诚会计师事务所有限公司，任发起人、副所长、董事；2008年至今，就职于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），任管理合伙人、执行事务合伙人。拟任南京迪威尔高端制造股份有限公司（688377.SH）独立董事，包括公司在内，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 （二）第五届董事会变动情况 1、第五届董事会换届选举情况 公司于2026年10月16日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》等议案。上述议案尚需提交公司股东会审议。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名晏振永先生（连任）、李广红先生（连任）、孙增武先生（连任）、谢秀娟女士（连任）、王峰先生（新任）为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名钱小祥先生（连任）、陈华先生（连任）、薛文成先生（连任）为第五届董事会独立董事候选人。 上述非独立董事候选人、独立董事候选人任期均自股东会审议通过之日起三年。 公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。截至本报告出具日，具体人选尚未确定。 公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在任期超过六年的情形。 2、第五届（新任）非独立董事候选人基本情况 王峰先生，男，1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士，工商管理硕士，中级经济师。2000年8月至2013年12月，历任万达控股集团有限公司职员、人力资源主管、人力资源部主任；2014年1月至2015年4月，任山东万达宝通轮胎有限公司副总经理；2015年5月至2017年5月，任上海祥达股权投资基金管理有限公司常务副总经理；2017年6月至今，任上海祥达股权投资基金管理有限公司董事、总经理；2025年3月至2025年9月，担任公司监事。 3、其他情况说明 上述独立董事候选人中钱小祥先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明，且三位独立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家。公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。 公司第五届董事会换届完成后，李桃元先生不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。李桃元先生作为原公司董事长，是公司发展的核心掌舵人，在任职期间认真履职，恪尽职守，勤勉尽责，坚持“安全、优质、高效”的服务理念，以股东、客户、员工利益最大化为己任，并形成公司“诚致盛达、信筑航远”的核心企业文化。同时，紧跟时代创新发展，精准把握企业定位，带领公司实现跨越式发展并奠定了国内液体化学品航运龙头企业的地位，在公司持续深入拓展主营 中财网
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