石化机械(000852):九届十八次董事会决议
中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2026年10月12日通过电子邮件方式发出，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年10月21日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2026年第三季度报告》； 《公司2026年第三季度报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 董事会审计委员会对公司2026年第三季度报告及其中财务信息、财务报表进行了审核，同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第九届董事会第十八次会议决议； 2、第九届董事会审计委员会第16次会议决议。 特此公告。 中石化石油机械股份有限公司 董 事 会 2026年10月23日 中财网
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