中钨高新(000657):第十一届董事会第十六次会议决议
中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一 届董事会第十六次会议于2026年10月21日以现场与视频相结合方 式在公司会议室召开，董事长沈慧明主持会议。本次会议通知于202 6年10月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2026年第三季度计提资产减值准备的 议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过； 2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告》（公 告编号：2026-74）。 （二）审议通过了《2026年第三季度报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过； 2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-75）。 （三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案需提交公司股东会审议； 2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2026-76）。 （四）审议通过了《关于株硬公司PCB钻针棒提质增效项目的议 案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通 过； 2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《关于株硬公司PCB钻针棒提质增效项目的公告》（公告 编号：2026-77）。 （五）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》 为满足株硬公司PCB钻针棒提质增效项目建设资金需求，董事会 同意公司向株硬公司增资12,000万元，增资后株硬公司注册资本将 由255,361.13万元变为267,361.13万元。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。 （六）审议通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，本议 案需提交公司股东会审议。 2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（修订后）。 （七）审议通过了《关于修订<公司内部控制管理办法>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 （八）审议通过了《关于修订<公司内部控制评价管理办法>的议 案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 （九）审议通过了《关于修订<公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 （十）审议通过了《关于修订<公司制度管理办法>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （十一）审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议 案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的公告》（公告 编号：2026-78）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.审计委员会决议； 3.薪酬与考核委员会决议； 4.战略与可持续发展委员会决议。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十三日 中财网
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