三花智控(002050):第八届董事会第二十三次临时会议决议
浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次临时会议于2026年10月19日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2026年10月22日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席11人。本次会议由公司董事长张亚波先生主持，董事会秘书等全体高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。该议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 因工作安排需要，俞蓥奎先生申请辞去公司财务总监职务，离任后仍在公司担任其他职务。公司董事会同意聘任王学民先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-067） 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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