嘉立创(001232):第二届董事会第十次会议决议
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，由董事长丁会先生主持。本次会议通知于2026年10月16日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点、调整内部投资结构、向实施主体提供借款以实施募投项目并开立募集资金专户、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的议案》具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点、调整内部投资结构、向实施主体提供借款以实施募投项目并开立募集资金专户、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的公告》。 本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议及第二届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议； 3、第二届董事会独立董事第六次专门会议决议。 特此公告。 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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