武商集团(000501):武商集团股份有限公司第十届二十七次（临时）董事会决议
武商集团股份有限公司 第十届二十七次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十七次（临 时）董事会于2026年10月13日以电子邮件方式发出通知，2026年 10月22日采取通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到董事 11名，董事会秘书列席了本次董事会会议。本次董事会会议的召开 符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）武商集团2026年第三季度报告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有 限公司2026年第三季度报告》（公告编号2026-053）详见当日巨潮 资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权 （二）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 《武商集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财 的公告》（公告编号2026-054）详见当日巨潮资讯网公告 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1.武商集团股份有限公司第十届二十七次（临时）董事会决议 2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第五次会议 决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2026年10月23日 中财网
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