银河电子(002519):第九届董事会第八次会议决议
江苏银河电子股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2026年10月15日以电子邮件或电话的形式送达，并于2026年10月21日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。 会议由董事长吴建明先生召集和主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以现场投票表决的方式会议形成如下决议： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》。 《2026年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年前三季度计提减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值准备的有关制度，2026年前三季度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，减值损失共计-4,888.77万元（损失以“-”号填列）。 具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年前三季度计提减值准备的公告》。 特此公告。 江苏银河电子股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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