小崧股份(002723):第七届董事会第七次会议决议
广东小崧科技股份有限公司 关于第七届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议于2026年10月22日以通讯方式发出会议通知，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。会议于2026年10月22日14:00以线上会议方式召开。会议应到董事4人，实到董事4人，由董事长刘凌爽先生主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，并分别经董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任庞东先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 《关于变更财务总监、内部审计负责人的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。 2、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》 经公司审计委员会提名及资格审查通过，董事会同意聘任李晓冬先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 《关于变更财务总监、内部审计负责人的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。 三、备查文件 1、《公司第七届董事会第七次会议决议》 2、《公司第七届董事会提名委员会第二次会议决议》 3、《公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议》 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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