四川黄金(001337):增加2026年度日常关联交易预计额度
四川黄金股份有限公司 关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、增加日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易预计额度概述 四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司2026年与实际控制人四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业发生接受劳务的关联交易预计额度不超过32,900.00万元，与5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金南方”）受同一最终控制人控制的贵州紫金矿业股份有限公司（以下简称“贵州紫金”）发生销售商品的关联交易预计额度不超过45,000.00万元。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。 基于日常经营业务需要，公司拟与四川省自然资源数字科技有限责任公司（以下简称“数科公司”）发生智慧化矿山建设及软件技术等服务的关联交易，增加日常关联交易预计额度3,800.00万元；拟与贵州紫金发生销售商品的关联交易，增加日常关联交易预计额度5,000.00万元；拟与紫金南方受同一最终控制人控制的其他企业，发生接受矿石试验技术研究、矿山勘探技术研究等技术服务的关联交易，增加日常关联交易预计额度700.00万元。 （二）增加日常关联交易预计额度履行的审议程序 公司控股股东四川黄金集团有限公司的董事程学权先生同时担任数科公司董事，数科公司构成公司的关联法人；贵州紫金为与紫金南方受同一控制人控制的企业，构成公司的关联法人；与紫金南方受同一最终控制人控制的其他企业，亦构成公司的关联法人。 公司于2026年10月22日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事一致同意，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司第二届董事会第二十一次会议对《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》进行逐项表决：子议案一“与四川省自然资源数字科技有限责任公司发生的关联交易”无关联董事需回避表决，全体董事一致同意；子议案二“与紫金矿业集团南方投资有限公司受同一控制人控制的企业发生的关联交易”，关联董事徐碧良回避表决，出席会议的非关联董事一致同意。 本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （三）本次增加日常关联交易预计金额和类别 本次增加接受劳务的日常关联交易预计额度4,500.00万元，增加销售商品的日常关联交易预计额度5,000.00万元。本次增加后，公司2026年度合计接受劳务的关联交易预计额度为37,400.00万元，合计销售商品的关联交易预计额度为50,000.00万元。具体情况如下： 单位：万元
二、关联方基本情况 （一）四川省自然资源数字科技有限责任公司基本情况
（一）关联交易主要内容 公司本次增加预计的日常关联交易额度为公司开展日常经营活动所需，接受劳务的关联交易主要包括向数科公司采购智慧化矿山建设及软件技术服务，向与紫金南方受同一控制人控制的其他企业采购矿石试验技术研究、矿山勘探技术研究等技术服务；销售商品的关联交易为向贵州紫金销售金精矿。 （二）关联交易协议签署情况 公司将根据项目进展情况和实际经营工作安排，按照公司内部管理制度规定的权限和流程，与关联方签署具体的交易合同或协议，已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司从事金矿采选及销售业务，基于日常经营业务的客观需要，在生产经营过程中需持续采购智慧化矿山建设服务、矿石选冶技术研究、矿山勘探技术研究等技术服务。数科公司具备智慧矿山规划、软件开发和集成实施能力，已完成多个智慧矿山类项目；与紫金南方受同一控制人控制的其他企业在矿石选冶技术研究、矿山勘探技术研究等方面具有专业能力和实践经验。上述关联方具备相应的专业资质、技术能力和人才储备，在服务响应速度、技术衔接和属地化保障等方面具有优势。 公司从事金矿的采选及销售，主要客户为具备资质的黄金冶炼加工企业或其下游贸易商。贵州紫金为从事矿山采、选、冶的企业，且已与公司有多年的良好合作。公司向贵州紫金销售金精矿的关联交易的发生系出于双方实际业务需要，与公司主营业务直接相关，具有必要性和商业合理性。 （二）关联交易定价的公允性和合理性 公司接受关联方提供劳务的关联交易均系交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则开展，交易价格参照公司同类服务的市场价格或相关部门发布的预算标准执行，定价原则为市场定价。公司向关联方销售商品的关联交易与向其他非关联方客户销售的定价方式均完全一致。本次关联交易事项不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。 （三）关联交易的持续性及对独立性的影响 本次增加预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。 五、备查文件 1、第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议； 2、第二届董事会第二十一次会议决议。 特此公告 四川黄金股份有限公司 董 事 会 2026年10月23日 中财网
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