皇台酒业(000995):召开公司2026年第二次临时股东会的通知
甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2026年11月10日（星期二）下午15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月10日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2026年11月3日 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2026年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
应选非独立董事5人、独立董事3人，非独立董事和独立董事实行分开投票。股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。 4、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续。 2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。 3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。 （二）登记时间 2026年11月6日9:30—17:30，采取信函或传真登记的须在2026年11月6日17:30之前送达或传真至公司。 （三）登记地点 甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号公司证券部 （四）联系方式 1、公司地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号 2、联系人：施晶 3、电话：0935-6139865 4、传真：0935-6139865 5、邮箱：htjy000995@126.com （五）其他事项 1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。 2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、第九届董事会第二十六次会议决议。 六、附件 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、授权委托书。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十二日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“360995”，投票简称为“皇台投票”。 2、填报表决意见： 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 示例累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年11月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月10日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年11月10日（现场股东会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席甘肃皇台酒业股 附件2 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席甘肃皇台酒业股
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