广电计量(002967):第五届董事会第三十七次会议决议
广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2026年10月21日以通讯方式召开。会议通知于2026年10月16日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-061）。 （二）审议通过《关于注销香港曼哈格有限公司的议案》 同意公司注销香港曼哈格有限公司。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于募集资金投资项目新增实施主体和地点的 议案》 同意公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“航空装备（含低空）测试平台项目”实施主体由公司全资子公司广电计量检测（无锡）广州、无锡；前述项目募集资金投资总额中的1亿元用于“航空装备（含低空）测试平台项目（广州）” 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案事项已经保荐人华泰联合证券有限责任公司发表核查意见。 详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和地点的公告》（公告编号：2026-062）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十七次会议决议。 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2026年10月23日 中财网
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