深南电路(002916):第四届董事会第二十二次会议决议
深南电路股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年10月22日以通讯方式召开。会议通知于2026年10月16日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2026年第三季度报告 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-065）。 该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意8票，反对0票，弃权0票的结果通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议； 特此公告。 深南电路股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十二日 中财网
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