北新建材(000786):第七届董事会第十四次会议决议
北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年10月22日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室，会议通知于2026年10月12日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，以8票同意、0票反对、0票弃权通过了公司《2026年第三季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案内容详见公司于2026年10月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（https://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 三、备查文件 第七届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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