南 京 港(002040):南京港股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
南京港股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第五次会议审议通过，公司决定于2026年11月10日召开2026年第二次临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的有关内容通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月10日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2026年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月04日 7、出席对象： （1）2026年11月04日下午15：00交易结束后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司的法律顾问。 4 （）根据相关法规应当出席股东会的其他人员以及公司董事会邀请 的相关人员。 8、会议地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922会 议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
以上议案经公司第八届董事会2026年第五次会议审议通过，具体内 容详见公司于2026年10月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、特别说明 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者 （上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东 账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真、信函或邮件方式进行登记。 2、登记时间：2026年11月9日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），逾期不予受理。 3、登记地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座18层1807 室 4、授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权 委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。 5、其它事项 （1）表决权 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （2）会议联系方式： 联系地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座18层1807 室 联系电话：025-58815738 传真：025-58812758 联系人：南京港股份有限公司证券（发展）部 邮政编码：210011 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、《南京港股份有限公司第八届董事会2026年第五次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 南京港股份有限公司董事会 2026年10月23日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362040”，投票简 称为“南港投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年11月10日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月10日，9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 南京港股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京港股份有限公司于2026年11月10日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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