南 京 港(002040):南京港股份有限公司关于拟续聘会计师事务所
南京港股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、续聘事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、南京港股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘的会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2026年10月22日召开的第八届董事会2026年第五次会议， 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度财务和内控审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任事务所成立日期：2013年12月10日 拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙 22 1 10 拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层1001-1至1001-26 拟聘任事务所首席合伙人：刘维 截至2025年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人数量为233人、注册会计师人数为1,507人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为856人。 最近一年经审计的收入总额为291,008.44万元，经审计的审计业务 收入为263,719.56万元，经审计的证券业务收入为139,069.64万元。 2025年度上市公司审计客户家数557家，主要行业涉及制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等，审计收费57,550.23万元，本公司同行业上市公司审计客户家数9家。 2、投资者保护能力 容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低 于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份 有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案【（2021）京74民初111号】作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后 曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。 2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公 司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案【（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号】作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。 3、诚信记录 容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事 处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施13次、自律监管措施13次、 纪律处分5次、自律处分1次。 110名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行 为受到刑事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施21 次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1 次。 （二）项目信息 1、基本信息 拟安排沈在斌先生、奚澍先生为公司2026年度财务报表审计和内部 控制审计报告的签字注册会计师，其中沈在斌先生担任项目合伙人，安排许瑞生先生为项目质量复核人。 项目合伙人、项目质量复核人和签字注册会计师均具有多年从事证 券业务的从业经历和相应的执业资质，具备相应的专业胜任能力。 项目合伙人：沈在斌，1997年成为中国注册会计师，2012年开始从 事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告。 项目签字注册会计师：奚澍，2014年成为中国注册会计师，2010年 开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告。 项目质量复核人：许瑞生，2003年成为中国注册会计师，2001年开 始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人沈在斌、签字注册会计师奚澍、项目质量控制复核人许 瑞生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。 3、独立性 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人沈在斌、签字注册 会计师奚澍和项目质量控制复核人许瑞生，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。 4 、审计收费 公司通过招标方式确定2026年度审计机构，审计服务收费是按照审 计工作量及公允合理的原则确定。本期审计费用为人民币80.00万元，其中财务报表审计费用为70.00万元，内控审计费用为10.00万元，较上一期审计费用增加0.20万元。 5、其他说明 不适用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计与风险管理委员会审议意见 公司董事会审计与风险管理委员会对容诚相关资料进行了审查，经 审查，认为：容诚所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计工作的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够客观、独立地完成对公司的审计服务，认可容诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘容诚为公司2026年度财务和内控审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会2026年第五次会议审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 2026年10月22日召开的公司第八届董事会2026年第五次会议， 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计 机构的议案》，经审查、评估，同时考虑审计工作连续性和稳定性，同意续聘容诚为公司2026年度财务和内控审计机构。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股 东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、《南京港股份有限公司第八届董事会2026年第五次会议决议》； 2、《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于第八届 董事会2026年第五次会议相关事项的审查意见》； 3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。 特此公告。 南京港股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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