英威腾(002334):第七届董事会第二十二次会议决议
深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知及会议资料已于2026年10月12日向全体董事发出。会议于2026年10月22日（星期四）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026年第三季度报告的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过。 《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 本议案事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2025年年度股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。 《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告》详见公司www.cninfo.com.cn 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ ）。 四、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》 本议案事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2025年年度股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。 《关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》及相关公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 本议案事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2025年年度股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。 《2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案》 本议案事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据2025 公司 年年度股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺（修订稿）的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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