英威腾(002334):2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）修订情况说明

时间：2026年10月22日 20:26:49 中财网

原标题:英威腾:关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）修订情况说明的公告

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新本次发行已履行的审批 程序
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行审批 程序 2、修订发行数量相关内容， 增加单一认购对象认购上限
释义	释义	修订“本预案”释义
第一节本次向特定对象发 行A股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新股本总额
第一节本次向特定对象发 行A股股票方案概要	二、本次向特定对象发行A股 股票的背景和目的	更新财务数据
第一节本次向特定对象发 行A股股票方案概要	四、本次向特定对象发行A股 股票概况	修订“（四）发行数量”，增 加单一认购对象认购上限
第一节本次向特定对象发 行A股股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控 制权变化	修订对公司控制权的影响分 析
第一节本次向特定对象发	八、本次向特定对象发行A股	更新本次发行已履行的审批
预案章节	章节内容	修订情况
行A股股票方案概要	股票的实施是否可能导致股 权分布不具备上市条件	程序
第二节董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的 具体情况	更新财务数据和项目备案及 审批相关情况等
第三节董事会关于本次发 行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险 说明	更新财务风险相关表述
第四节公司利润分配政策 及相关情况的说明	二、最近三年利润分配情况及 未分配利润使用情况	更新公司利润分配情况及最 近三年现金分红情况
第五节向特定对象发行A 股股票对即期回报摊薄的影 响及采取的措施	一、本次发行对原股东权益或 者即期回报摊薄的影响分析	1、修订“（一）基本假设” 关于发行完成时间、股票数量 的测算 2、更新总股本、净利润等财 务数据和指标
第五节向特定对象发行A 股股票对即期回报摊薄的影 响及采取的措施	四、本次募集资金投资项目与 公司现有业务的关系以及公 司从事募集资金投资项目在 人员、技术、市场等方面的储 备情况	更新人员数据

二、《2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺（修订稿）》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2026年10月23日