阿为特(920693):第三届董事会第二十三次会议决议
上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 21日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917号 1幢 3楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 16日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，现提名汪彬慧先生、汪生贵先生、谢振华先生、郑六七先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任职期限三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》规定的任职资格。 本议案下设如下子议案： 1.01《关于提名汪彬慧先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.02《关于提名汪生贵先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.03《关于提名谢振华先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.04《关于提名郑六七先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 具体内容详见公司于 2026年 10月 22日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-070）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，现提名余东文先生、丁宇斌先生、黄泽敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任职期限三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》规定的任职资格。 本议案下设如下子议案： 2.01《关于提名余东文先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2.02《关于提名丁宇斌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2.03《关于提名黄泽敏先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。 具体内容详见公司于 2026年 10月 22日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-070）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2026年11月6日下午3：00在上海市宝山区宝安公路917号1幢三楼公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司于 2026年 10月 22日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《2026年第一次临时股东会（提供网络投票）》（公告编号:2026-077）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》； （二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》。 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会 2026年 10月 22日 中财网
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