陕国投Ａ(000563):召开2026年第二次临时股东会的通知
陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：董事会。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1.现场会议时间：2026年11月11日（星期三）下午14:50。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日：2026年11月4日。 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理通知附件2）。 2.公司董事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦26层2605会议室。 二、会议审议事项 （一）审议事项 表一：本次股东会提案编码表
2025年度主要股东及大股东评估报告。 （三）提案的披露情况 1.本次股东会议案1、议案2需以累积投票方式表决。上述审议事项已经公司第十届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十五次会议决议公告》（2026-49）、《2026年第二次临时股东会议案》（2026-51）。 2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行审议。 3.本次股东会以累积投票方式选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。选举非独立董事6名，独立董事4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 4.议案3、议案4为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。该审议事项已经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第二次临时股东会议案》（2026-51），以及公司于2026年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》、修订后的《股东会议事规则》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》和修订后的《董事会议事规则》。 5.议案5为普通决议事项。该审议事项已经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第二次临时股东会议案》（2026-51），以及公司于2026年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》（2026-45）。 6.上述全部议案对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 7.报告事项已在公司第十届董事会第四十二次会议上进行报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第二次临时股东会议案》（2026-51），以及公司于2026年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度主要股东及大股东评估报告》。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；2.自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记； 3.异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。 以传真方式进行登记的股东，必须在股东会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。 （二）登记时间：2026年11月6日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2026年11月11日现场会议召开前半小时。 （三）登记地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室。 场办理入场登记。 （五）会议联系方式 1.会议联系方式 联系人：高倩 联系电话：（029）85790607 传真：（029）68210784 电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn 联系地址：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室。 邮政编码：710077 2.相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1.第十届董事会第四十二次、第四十五次会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 附件： 1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2026年10月23日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）普通股的投票代码与投票简称： 投票代码：360563；投票简称：国投投票。 （二）填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本公司无优先股，故不设置优先股投票。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
1.选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2.选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日，9:15-15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 陕西省国际信托股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席陕西省国际信托股份有限公司于2026年11月11日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人姓名（或名称）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量（股）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 委托人签名（或盖章）： 签发日期： 备注：1.对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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