正泰电源(002150):第九届董事会第五次会议决议
江苏正泰电源科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年10月16日以电子邮件方式发出通知，于2026年10月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陆川先生主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 三、备查文件 （一）第九届董事会第五次会议决议； （二）第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 江苏正泰电源科技股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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