雪人集团(002639):第六届董事会第十六次会议决议
福建雪人集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日14:00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区公司会议室召开公司第六届董事会第十六次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知已于2026年10月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会秘书王青龙先生及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《2026年第三季度报告》 表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。 具体内容详见2026年10月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-053）。 （二）审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》 表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。 经审议，董事会同意公司继续向交通银行福建省分行申请不超过人民币30,000万元（敞口27,000万元）的综合授信额度，期限12个月。上述授信额度内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内/进口信用证等授信业务。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 福建雪人集团股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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