中工国际(002051):第八届董事会第二十七次会议决议
中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 二十七次会议通知于2026年10月9日以专人送达、邮件形式发出。会 议于2026年10月22日下午3:30以现场和通讯相结合的方式在公司10 层多功能厅召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，其中董事长王博以通讯方式参会，独立董事王世宏以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的100%，董事会秘书芮红及其他部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法现场参加并主持本次会议。经公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际 工程股份有限公司2026年第三季度报告》。 《中工国际工程股份有限公司2026年第三季度报告》全文见同日 公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的2026－068号公告。 本议案经董事会审计委员会2026年第七次工作会议审议通过后提 交公司董事会审议。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 2026年审计计划的议案》。 本议案经董事会审计委员会2026年第七次工作会议审议通过后提 交公司董事会审议。 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立 中工国际工程股份有限公司萨尔瓦多分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司萨尔瓦多分公司”（CHINACAMC ENGINEERINGCO.,LTD.,SUCURSALELSALVADOR），分公司注册 和办公地点为萨尔瓦多圣萨尔瓦多都市区。经营范围为：负责萨尔瓦多及周边国家市场开发，执行已签约项目等。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十七次会议决议； 2、董事会审计委员会2026年第七次工作会议决议。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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