中水渔业(000798):第九届董事会第二十三次会议决议
中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第二十三次会议于2026年10月15日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2026年10月21日以现场和通讯相结合的方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。 4.本次会议公司董事会秘书列席。 5.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2026年第三季度报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第九届董事会审计与合规委员会审议并出具审核意见。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2026年第三季度报告》。 2.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第九届董事会审计与合规委员会审议并出具审核意见， 需提请公司股东会审议。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。 3.审议通过《2026年三季度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第九届董事会审计与合规委员会审议并出具审核意见。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2026年三季度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。 4.审议通过《关于修订公司〈内部控制评价制度〉的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第九届董事会审计与合规委员会审议并出具审核意见。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《内部控制评价制度》。 5.审议通过《关于下属子公司购买船舶资产的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第九届董事会战略与ESG委员会审议并出具审核意见。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于购买、建造船舶的公告》。 6.审议通过《关于更新建造2艘蓝鳍金枪鱼延绳钓船的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第九届董事会战略与ESG委员会审议并出具审核意见。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于购买、建造船舶的公告》。 7.审议通过《关于下属子公司在境外设立合资公司的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第九届董事会战略与ESG委员会审议并出具审核意见。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于下属子公司在境外设立合资公司的公告》。 8.审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案关联董事叶少华、张天舒、芮纪军回避表决。 本议案已经第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议 通过，需提请股东会审议。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》。 9.审议通过《关于制定公司〈ESG管理制度〉的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第九届董事会战略与ESG委员会审议并出具审核意见。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的公司《ESG管理制度》。 10.审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度〉的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的公司《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 11.审议通过《关于修订公司总部机构设置和各部门职能的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 为持续完善公司治理体系，优化总部组织架构配置，适配公司经 营发展需要，结合运营管理实际，拟修订《中水集团远洋股份有限公司总部机构设置和各部门职能》，主要调整内容如下：一是生产运营部新增招投标管理职能，原科技创新职能转移至中水现代化远洋渔业研究院，原自捕鱼销售职能转移至加工贸易事业部，原生产经营情况月报、季报编制职能转移至财务资金部；二是加工贸易事业部新增客商信用管理职能；三是党群工作部原工会工作职能转移至工会办公室；四是增加党委巡察办相关职能。 12.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司董事会决定召开2026年第三次临时股东会，具体日期另行公 告。 三、备查文件 1.经与会董事签字的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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