中国电信(601728):中国电信股份有限公司第九届董事会第三次会议决议
中国电信股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会召开情况 中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2026年10月22日 在北京西城区金融大街31号公司总部618会议室以现场方式召开了第 九届董事会第三次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。会议应到董事10人，实到董事7人，公司董事长柯 瑞文先生、董事吕永钟先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事刘桂清先生在本次董事会上对会议议案行使表决权，公司董事李英辉先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事唐珂先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。董事长柯瑞文先生已书面委托刘桂清先生代为主持本次会议，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会审议情况 （一）批准《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 2026年10月22日，公司召开第九届董事会审核委员会第四次会 议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会批准公司2026年第三季度报告。具体内容详见公司同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信2026 股份有限公司 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票 （二）批准《关于变更公司董事会秘书的议案》 2026 10 22 年 月 日，公司召开第九届董事会提名委员会第三次 会议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会批准聘任王立宾先生担任公司董事会秘书职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司于2029年召开的2028年年度股东 会止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（公告编号：2026-027）。 10 0 0 表决结果：赞成票： 票，反对票： 票，弃权票： 票 特此公告。 中国电信股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十二日 中财网
 |