*ST国中(600187):第九届董事会第二十七次会议决议
黑龙江国中水务股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议的会议通知及相关资料于2026年10月19日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于202610 22 7 7 年 月 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 人，实到董事 人，会议由董事长丁宏伟先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》 具体内容详见公司于2026年10月23日在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-079）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交2026年第四次临时股东会进行审议。 二、审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》 具体内容详见公司于2026年10月23日在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-080） 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 中财网
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