长电科技(600584):江苏长电科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
江苏长电科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年11月10日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年11月10日 14点30分 召开地点：江苏长电科技股份有限公司（江阴市长山路78号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年11月10日 至2026年11月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2026年8月19日、2026年9月3日和2026年10月 22日召开的第九届董事会第三次会议、第九届董事会第五次临时会议和第九届董事会第四次会议审议，并于2026年8月21日、2026年9月4日和2026年10月23日在指定媒体《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东会资料。 2、特别决议议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、134、涉及关联股东回避表决的议案：2.01、4、5、6、7、8、9、12、13应回避表决的关联股东名称：磐石润企（深圳）信息管理有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 （一）欲参加本次股东会现场会议的股东应办理登记手续 1、登记时间：2026年11月5日、2026年11月6日，上午8:30-11:00； 下午13:00-16:00。 2、登记地点：公司董事会办公室 3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。 （二）参加现场股东会所需的文件、凭证和证件 1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件1）。 2、符合出席会议条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如加盖法人印章的法人单位营业执照复印件）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。 股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面委托书。 六、 其他事项 （一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。 （二）联系方式 1、电话：0510-86856061 2、传真：0510-86199179 3、联系人：公司董事会办公室 4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号 5、邮政编码：214431 6、电子信箱：IR@jcetglobal.com 特此公告。 江苏长电科技股份有限公司董事会 2026年10月23日 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏长电科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏长电科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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