艾可蓝(300816):第四届董事会第十二次会议决议
安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第十二次会议。召开本次会2026 10 19 议的通知及相关会议材料已于 年 月 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席董事3名。会议由公司董事长刘屹先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《公司 2026年第三季度报告》 具体内容详见公司于2026年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2026年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、报备文件 1、第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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