行云科技(300209):第七届董事会第二十九次会议决议
行云科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2026年10月20日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年10月22日11:30以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，本次会议由董事长张文先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《行云科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1.审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》； 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 董事会认真审议了公司《2026年第三季度报告》，认为公司2026年第三季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年三季度报告》。 三、备查文件 1. 第七届董事会第二十九次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 行云科技股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十二日 中财网
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