中荣股份(301223):第四届董事会第八次会议决议
中荣印刷集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知以书面形式于 2026年 10月 19日发出，会议于 2026年 10月 22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事逐项表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2026年第三季度报告》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 2、审议通过了《关于以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的议案》 董事会认为，公司购买境外产品设备以募集资金直接支付确实受限，以自有资金先行支付的募投项目部分款项符合实际情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的公告》。保荐机构华林证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议； 2、公司董事会审计委员会会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 中荣印刷集团股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十三日 中财网
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