精锻科技(300258):第五届董事会第二十二次会议决议
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2026年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月21日14:00在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7名，实到 7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 会议由夏汉关先生主持，公司董事会秘书及相关高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次董事会经审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2026年第三季度报告》 《2026年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。 审计委员会认为：公司编制的《2026年第三季度报告》在所有重大方面公允地反映了公司及其合并范围内的子公司截至 2026年 9月 30日的财务状况以及截至 2026年 9月 30日的经营成果和现金流量。审计委员会同意该报告并同意提交董事会审议。 本报告以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于向泰国公司增加投资暨变更项目建设内容的议案》《关于向泰国公司增加投资暨变更项目建设内容的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。 本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十二次会议决议 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议 特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2026年 10月 23日 中财网
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