迪普科技(300768):第四届董事会第三次会议决议
杭州迪普科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会议通知于2026年10月16日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2026年10月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，董事李强、谭晓生等以通讯表决方式参会，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.审议《关于公司2026年第三季度报告的议案》 公司2026年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2.逐项审议《关于制定及修订公司部分制度的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2.02审议《关于修订信息披露管理制度的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2.03审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。 三、备查文件 1.第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 杭州迪普科技股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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