华测导航(300627):第四届董事会第三十一次会议决议
第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议的通知于2026年10月17日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2026年10月22日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长赵延平先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司 2026年第三季度报告》的议案。 经公司第四届董事会全体董事审议，一致认为公司2026年第三季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 www.cninfo.com.cn 2026 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ）上的《 年三季度报告》（公告编号：2026-079）。 2、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司 2026年中期利润分配预案》的议案。 根据公司2026年1月-9月财务报告（未经审计），公司2026年前三季度归属于母公司所有者的净利润为368,753,005.42元，母公司的净利润为429,195,067.61元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及国家相关规定，提取法定盈余公积金42,919,506.76元和分红金额354,101,602.95元，加上年1,790,466,965.11 2026 9 30 初未分配利润 元，截至 年 月 日，公司可供分配利润 为1,762,198,860.82元。 为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经公司第四届董事会全体董事审议，一致同意公司2026年中期利润分配预案为：以未来实施2026年中期权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。 以2026年10月22日的总股本793,970,662股为基数测算，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利119,095,599.30元（含税）。如自2026年中期利润分配预案审议通过后至未来实施利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。调整后的2026年中期利润分配方案无需再次提交股东会审议。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号2026-081）。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 3、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归60.3120 88 属条件已经成就，本次可归属数量为 万股，同意公司为符合条件的 名激励对象办理归属相关事宜。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-082）。 4、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。 2023 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中7人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，2人2025年度个人绩效考评结果为C，本次个人层面归属比例为50%，同意合计作废处理上述9名激励对象不得归属的限制性股票4.6830万股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-083）。 5、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《召开公司 2026年第二次临时股东会》的议案。 经公司第四届董事会全体董事审议，一致决定于2026年11月9日召开公司2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-084）。 三、备查文件 1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二十六次会议决议》； 3、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议》； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2026 10 22 年 月 日 中财网
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