读客文化(301025):第三届董事会第十五次会议决议
读客文化股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第 三届董事会第十五次会议于2026年10月10日以电子邮件、电话、 微信等方式发出通知，并于2026年10月21日以现场结合通讯表决 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事 5人，其中邵振兴、潘志勇、钱臻以通讯方式参加。本次会议由董事 长华楠先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》包含的信 息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司 同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度 报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于修订<内部审计章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况和经营发展需要，对《内部审计章程》进行修订。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司 同于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。 特此公告。 读客文化股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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