数码视讯(300079):第七届董事会第六次会议决议
第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“数码视讯”)第七届董事会第六次会议于2026年10月22日上午9:30在公司2003会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于2026年10月19日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。 《数码视讯2026年第三季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 2、审议通过了《关于购买资产的议案》 根据公司整体战略发展规划以及业务发展需要，公司及公司全资子公司鼎点视讯科技有限公司以支付现金方式，直接和间接收购北京数码视讯技术有限公司合计59.80%股权，交易总金额为人民币7,066.10万元。本次交易完成后，北京数码视讯技术有限公司将成为公司下属全资子公司，纳入公司合并报表范围。 表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。 《数码视讯关于购买资产的公告》（公告编号：2026-038）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 22日 中财网
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