任子行(300311):第六届董事会第七次会议决议
第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年10月21日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2026年10月18日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 会议由董事长景晓军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》； 董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-029）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》； 为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元自有闲置资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、风险可控的现金管理产品或理财产品。以上授权投资期限自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-030）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》； 董事会认为：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求。同意续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定2026年度审计费用，签订相关协议。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-031）。 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》； 公司董事会同意聘任刘娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘娟女士已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格符合相关法律法规的要求。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-032）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。 董事会提请公司于2026年11月10日召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 （一）《第六届董事会第七次会议决议》； （二）《第六届董事会审计委员会第六次会议决议》； （三）《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议》。 特此公告。 任子行网络技术股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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