金利华电(300069):第六届董事会第二十二次会议决议
金利华电气股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年10月12日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长韩长安先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》 《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会和深交所相关规定及《公司章程》的要求。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司2026年第三季度报告》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第六届董事会审计委员会第十五次会议决议。 特此公告。 金利华电气股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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