佳发教育(300559):第五届董事会第二次会议决议
成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 五届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2026年 10月19日以口头及书面通知的方式发出。 2.本次董事会会议于2026年10月22日上午10:00在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事古时银、赵爱清、季至宇以通讯表决方式出席会议）。 3.本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。 会议由董事袁斌先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。 4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《2026年第三季度报告》； 董事会认为：公司《2026年第三季度报告》切实反映了本报告 期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 《2026年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过， 具体内容详见公司同日公告的相关文件。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1．《第五届董事会第二次会议决议》； 2．《第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。 特此公告。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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