新雷能(300593):第六届董事会第二十二次会议决议
北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十二次会议于2026年10月22日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2026年10月10日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》 《2026年第三季度报告》真实反映了本报告期内公司的真实情 况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东 会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留 授予条件已成就，同意确定2026年10月22日为预留授予日，以9.15 元/股的授予价格向符合授予条件的63名激励对象授予100.00万股 限制性股票。 本议案提交董事会审议之前已经公司董事会薪酬与考核委员会 审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司 北京回龙观支行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，期限不超过 3年。实际授信额度以银行审批为准，最终提款额度根据公司经营发 展需要决定。 本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4、审议通过《关于全资子公司拟购买房产的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十二次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议； 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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