赛意信息(300687):第四届董事会第十八次会议决议
第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年10月21日上午10:30在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2026年10月16日以电子邮件方式发送。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《2026年第三季度报告》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-069）。 二、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-070）。 三、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会决定于2026年11月9日（星期一）下午14:30-15:30召开2026年第四次临时股东会，会议审议事项如下： 1、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月二十二日 中财网
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