赛意信息(300687):召开2026年第四次临时股东会的通知
关于召开2026年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月09日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月09日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月02日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2026年11月2日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）公司董事会邀请的其他人员。 8、会议地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场1栋公司研发总部20楼大会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 （一）登记时间：2026年11月5日，上午9:00-12:00，下午13:00-18:002026年11月6日，上午9:00-12:00，下午13:00-18:00 （二）登记地点：广州市天河区珠江西路17号4501室广州赛意信息科技股份有限公司证券投资部。 （三）登记手续： 1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持深圳A股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳A股法人股东股票账户卡办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东的委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《2026年第四次临时股东会参会回执》（附件四），以便登记确认。传真请在2026年11月6日下午18:00前传至020-35913701。来信请寄：广州市天河区珠江西路17号4501室广州赛意信息科技股份有限公司证券投资部（信封请注明“股东会”字样）。 4、联系方式： 联系人：李娜 联系传真：020-35913701 联系邮箱：investor@chinasie.com 邮 编：510623 （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件签到入场。与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 广州赛意信息科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月二十二日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350687”，投票简称为“赛意投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年11月09日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月09日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 （单位） 法定代表人证明书 先生/女士（身份证号码： ）为我单 位法定代表人，本证明书仅为 相关事宜之用。 特此证明 __________________________（加盖公章） 年 月 日 附件3 广州赛意信息科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州赛意信息科技股份有限公司于2026年11月09日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件4 广州赛意信息科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会参会回执
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